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Cursos

Curso de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Director: Alejandro Raíces
Disertante: -
Fecha de inicio: 16 de Junio de 2015
Duración: Tres días


Información General

Organizado conjuntamente por RSM Argentina y la Universidad Maimónides, la actividad se propone capacitar a los empresarios, directores, gerentes, profesionales y estudiantes -de manera integral- en la administración del riesgo de LA/FT.

Temario:

El objetivo de la actividad es proporcionar un esquema metodológico para el diseño e implementación de procedimientos para la prevención del LA/FT.

Es una actividad conjunta entre RSM Argentina y la Universidad Maimónides y estará a cargo de Alejandro Raíces, miembro de la reconocida firma independiente de servicios profesionales en auditoría, impuestos y consultoría.

El curso, además, busca establecer políticas -controles- para la mitigación del riesgo LA/FT, establecer las funciones y responsabilidades que en esta materia tienen todas las áreas y personas de la empresa, definir la estructura del área de cumplimiento, definir e implementar los procesos y/o subprocesos requeridos por el área de respectiva para cumplir con sus obligaciones, así como la generación de informes a las diferentes áreas de interés dentro de la empresa.

El evento cuenta con certificado del “Programa de Crédito Fiscal para Capacitación” y se realizará los días 16, 17 y 18 de junio.

Informes e Inscripción: Uruguay 1037 – Piso 7. – 4811.1071 – capacitacion@rsmi.com.ar o capacitacion@maimonides.edu

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